Účtovníctvo a dane Medzinárodné účtovníctvo a dane Mzdy a personalistika Právo a legislatíva Manažment a finančné riadenie
Manažérske zručnosti Verejná správa a školstvo Enviro, BOZP Stavebníctvo a nehnuteľnosti Clo a logistika Výroba a doprava
AI vo firmách Novinky E-noviny Zmeny v stavebnej legislatíve Získajte príspevok 200 eur

Seminár

AML pre pokročilých

Ján Maxim

Kvalitné školenie, ktoré účastníkov oboznámi s problematikou AML do hĺbky.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Inhouse seminár

Komu je určený

všetkým záujemcom o problematiku

Obsah školenia: AML pre pokročilých

Program proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu (§20) – novinky

  • povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod,
  • zvýšená starostlivosť – Politicky exponované osoby,
  • Zmeny ohľadne starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
  • Povinnosť povinných osôb zvýšiť stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu.

Uplatňovanie rizikovo orientovaného prístupu

  • identifikácia AML rizík,
  • hodnotenie AML rizík,
  • monitoring AML rizík,
  • opatrenia na elimináciu AML rizík

Postupy získavania a overovania informácii o konečných užívateľoch výhod

Riadenie rizík súvisiacich s politicky exponovanými osobami (PEP)

De-risking

Riadenie rizík súvisiacich s financovaním terorizmu (FT)

Príklady porušenia zákona AML

ďalšie termíny

Ceny sú uvedené bez DPH.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Inhouse seminár

Harmonogram školenia: AML pre pokročilých

09:00 - 09:30 - registrácia
09:30 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:30 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor školenia: AML pre pokročilých

Ján Maxim

Ján má bohatú manažérsku prax, ktorú získal vo viacerých komerčných bankách. Je manažér pre oblasť ESG a udržateľnosť v Slovenskej Bankovej Asociácii, koordinuje činnosť Komisie pre ESG a udržateľnosť a  Komisiou pre elektronickú komunikáciu.Je tvorcom Portálu Udržateľnosť a ESG.

Ďalšie semináre lektora

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
  • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
  • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
  • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
  • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
  • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
  • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Kvalitní lektori

Základom každého školenia je kvalitný lektor. Spolupracujeme len s tými najlepšími. Naši lektori majú dlhoročnú prax vo svojej oblasti a zároveň sa dlhodobo venujú firemnému vzdelávaniu.

Pre vás a vašich kolegov radi zabezpečíme aj školenie na mieru - inhouse.

Lektori vám poskytnú odborné informácie a zodpovedajú aj vaše konkrétne otázky. Vzdelávanie je kvalitné a plnohodnotné, či už ide o fyzické školenia alebo online vzdelávanie.

Garancia kvality

Online semináre (webináre), online konferencie aj videosemináre pripravujeme s rovnakou starostlivosťou ako fyzické.

Na príprave vzdelávacích kurzov si dávame záležať. Naším cieľom je prepojiť know-how lektorov s potrebami našich zákazníkov. Na seminári sa nemusíte o nič starať, sústredíte sa len na obsah, zvyšok zabezpečíme my.

Spokojnosť s našimi vzdelávacími kurzami priebežne vyhodnocujeme a reagujeme na všetky návrhy týkajúce sa kvality a možného vylepšenia organizácie školenia. Zákazník je u nás vždy na prvom mieste. Radi zodpovieme akúkoľvek vašu otázku týkajúcu sa firemného vzdelávania, či už vo online forme alebo firemného školenia na mieru.

Všetky semináre pripravujeme v rovnako vysokom štandarde.

    Spokojní účastníci

    Každý rok preškolíme tisíce účastníkov na stovkách vzdelávacích akcií. Vďaka nim získavame pravidelnú spätnú väzbu a môžeme naše kurzy neustále zlepšovať. Využívame pohodlné profesionálne konferenčné priestory, na online semináre platformy Zoom, Webex a Adobe Connect.

    V cene všetkých fyzických (prezenčných) seminárov a konferencií je občerstvenie a obed. Ak máte na občerstvenie špeciálne požiadavky, napríklad z dôvodu alergie, radi vám vyjdeme v ústrety.