Obsah školenia: Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov
Compliance riziká:
- Čo je to Compliance?
- Úloha a právomoc Compliance
- Druhy Compliance rizík, kontrola povinností
- Informačná povinnosť voči štatutárnym orgánom a orgánom dohľadu
Compliance program detailne:
- Najlepšie odporučenia z praxe pri jeho zavádzaní
- Interné školenie zamestnancov
- Systém interných smerníc – nastavenie, aktualizácia, zdroje informácií o zmene legislatívy
Finančná etiketa – mlčanlivosť, ochrana osobných údajov, stret záujmov:
- Dôsledky porušenia mlčanlivosti
- Ako sa brániť porušeniu mlčanlivosti
- Ochrana osobných údajov
- Typy stretu záujmov, v čom je ich nebezpečenstvo
Compliance a trestná zodpovednosť:
- Problematika whistleblowingu
- trestná zodpovednosť právnických osôb
- Vyviazanie z trestnej zodpovednosti
- Interné podvody, identifikácia, prevencia
Opatrenia proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (AML):
- Zoznámenie s legislatívou
- Prijaté opatrenia, dôvody, zásady
- Spôsob identifikácie a hlavné znaky podozrivých obchodov
- Hlásenia, povinnosť mlčanlivosti
- Identifikácia skutočných h vlastníkov
- Povinnosť registrácie skutočných vlastníkov v registi
Komu je určený
Zamestnancov finančných a iných inštitúcií, pre finančných sprostredkovateľov
Harmonogram školenia: Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov
08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia
*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.
Lektor školenia: Compliance, finančná etiketa a AML pre zamestnancov
Kvalitní lektori
Základom každého školenia je kvalitný lektor. Spolupracujeme len s tými najlepšími. Naši lektori majú dlhoročnú prax vo svojej oblasti a zároveň sa dlhodobo venujú firemnému vzdelávaniu.
Pre vás a vašich kolegov radi zabezpečíme aj školenie na mieru - inhouse.
Lektori vám poskytnú odborné informácie a zodpovedajú aj vaše konkrétne otázky. Vzdelávanie je kvalitné a plnohodnotné, či už ide o fyzické školenia alebo online vzdelávanie.
Garancia kvality
Online semináre (webináre), online konferencie aj videosemináre pripravujeme s rovnakou starostlivosťou ako fyzické.
Na príprave vzdelávacích kurzov si dávame záležať. Naším cieľom je prepojiť know-how lektorov s potrebami našich zákazníkov. Na seminári sa nemusíte o nič starať, sústredíte sa len na obsah, zvyšok zabezpečíme my.
Spokojnosť s našimi vzdelávacími kurzami priebežne vyhodnocujeme a reagujeme na všetky návrhy týkajúce sa kvality a možného vylepšenia organizácie školenia. Zákazník je u nás vždy na prvom mieste. Radi zodpovieme akúkoľvek vašu otázku týkajúcu sa firemného vzdelávania, či už vo online forme alebo firemného školenia na mieru.
Všetky semináre pripravujeme v rovnako vysokom štandarde.
Spokojní účastníci
Každý rok preškolíme tisíce účastníkov na stovkách vzdelávacích akcií. Vďaka nim získavame pravidelnú spätnú väzbu a môžeme naše kurzy neustále zlepšovať. Využívame pohodlné profesionálne konferenčné priestory, na online semináre platformy Zoom, Webex a Adobe Connect.
V cene všetkých fyzických (prezenčných) seminárov a konferencií je občerstvenie a obed. Ak máte na občerstvenie špeciálne požiadavky, napríklad z dôvodu alergie, radi vám vyjdeme v ústrety.
