Obsah školenia: AML pre prevádzkovateľov herní
1. Úvod do AML/CFT:
- Definícia prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
- Význam AML/CFT v sektore hazardných hier
- Právny rámec: zákon č. 297/2008 Z.z., zákon č. 30/2019 Z.z., európske smernice
2. Povinnosti prevádzkovateľa herne:
- Identifikácia a overenie hráča (§ 8 AML zákona)
- Základná starostlivosť (§ 10 AML zákona)
- Neobvyklé obchodné operácie (NOO) – definícia, príklady, postup ohlasovania
3. Program vlastnej činnosti (§ 20 AML zákona):
Obsah programu: identifikácia rizík, opatrenia, školenia, kontrolné mechanizmy
- Príklady správneho nastavenia programu
- Povinnosť aktualizácie a dokumentácie
4. Praktické scenáre a prípadové štúdie:
- Modelové prípady prania peňazí cez herne
- Indikátory podozrivého správania
- Postup pri zadržaní NOO
- Komunikácia s Finančnou spravodajskou jednotkou
5. Sankcie a kontrola:
- Dohľad Úradu pre reguláciu hazardných hier
- Sankcie za porušenie AML povinností (pokuty až do 5 mil. €)
- Interné kontroly a audit
6. Diskusia a záverečný test:
- Otázky účastníkov
- Overenie znalostí formou krátkeho testu
Komu je určený
- prevádzkovateľov hazardných hier (herní, kasín, online hier),
- zamestnancov zodpovední za AML/CFT (napr. compliance officer, vedúci prevádzky),
- pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s hráčmi (obsluha, recepcia),
- manažment zodpovedný za program vlastnej činnosti podľa § 20 AML zákona.
Harmonogram školenia: AML pre prevádzkovateľov herní
08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia
*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.
Výhody pre Vás
Lektor školenia: AML pre prevádzkovateľov herní
Ján Maxim
Ján má bohatú manažérsku prax, ktorú získal vo viacerých komerčných bankách. Je manažér pre oblasť ESG a udržateľnosť v Slovenskej Bankovej Asociácii, koordinuje činnosť Komisie pre ESG a udržateľnosť a Komisiou pre elektronickú komunikáciu.Je tvorcom Portálu Udržateľnosť a ESG.
Ďalšie semináre lektora
Kvalitní lektori
Základom každého školenia je kvalitný lektor. Spolupracujeme len s tými najlepšími. Naši lektori majú dlhoročnú prax vo svojej oblasti a zároveň sa dlhodobo venujú firemnému vzdelávaniu.
Pre vás a vašich kolegov radi zabezpečíme aj školenie na mieru - inhouse.
Lektori vám poskytnú odborné informácie a zodpovedajú aj vaše konkrétne otázky. Vzdelávanie je kvalitné a plnohodnotné, či už ide o fyzické školenia alebo online vzdelávanie.
Garancia kvality
Online semináre (webináre), online konferencie aj videosemináre pripravujeme s rovnakou starostlivosťou ako fyzické.
Na príprave vzdelávacích kurzov si dávame záležať. Naším cieľom je prepojiť know-how lektorov s potrebami našich zákazníkov. Na seminári sa nemusíte o nič starať, sústredíte sa len na obsah, zvyšok zabezpečíme my.
Spokojnosť s našimi vzdelávacími kurzami priebežne vyhodnocujeme a reagujeme na všetky návrhy týkajúce sa kvality a možného vylepšenia organizácie školenia. Zákazník je u nás vždy na prvom mieste. Radi zodpovieme akúkoľvek vašu otázku týkajúcu sa firemného vzdelávania, či už vo online forme alebo firemného školenia na mieru.
Všetky semináre pripravujeme v rovnako vysokom štandarde.
Spokojní účastníci
Každý rok preškolíme tisíce účastníkov na stovkách vzdelávacích akcií. Vďaka nim získavame pravidelnú spätnú väzbu a môžeme naše kurzy neustále zlepšovať. Využívame pohodlné profesionálne konferenčné priestory, na online semináre platformy Zoom, Webex a Adobe Connect.
V cene všetkých fyzických (prezenčných) seminárov a konferencií je občerstvenie a obed. Ak máte na občerstvenie špeciálne požiadavky, napríklad z dôvodu alergie, radi vám vyjdeme v ústrety.
